unidad de analisis financiero
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Actualidad
Gafilat inicia proceso de evaluación de Chile sobre prevención y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Esta semana visita nuestro país el equipo coordinador de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) a la que el…
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Bancos, casinos y emisoras/operadoras de tarjetas fueron los que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos a la UAF
Los bancos, los casinos de juego y las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión…
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