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Webinar Sujetos Obligados y Prevención del Lavado de Activos
Javier Cruz (Director UAF), Paulina Ravilet (CO AFP Modelo), Iván Millán, Antonia Bernales y Juan Ignacio Piña comentaron el primer reporte del Observatorio BCP Abogados.
Javier Cruz (Director UAF), Paulina Ravilet (Compliance Officer AFP Modelo), Iván Millán, Antonia Bernales y Juan Ignacio Piña comentaron el primer reporte del Observatorio BCP Abogados, que presentado en esta actividad y que analiza las sanciones aplicadas por la Unidad de Análisis Financiero entre 2015 y 2019.
