Desafíos para el Compliance

Lecciones del fallo Corpesca

Agenda:

Giovanna Gardella – Rol del Compliance Officer.

Abogada de la Universidad de Chile. Máster en Derecho Comparado de la Universidad de Miami (LL.M). Especialista en Antilavado de Activos por la Asociación Mundial de Especialistas en Antilavado de Activos (ACAMS). Fue consultora senior en EE.UU en Miami, en distintas instituciones financieras y en Chile ocupó posiciones regionales como Head de Compliance en las empresas BHP, Grünenthal, Stryker y Novartis. Actualmente es Socia fundadora de Compliance Global Consulting empresa que brinda servicios de Compliance.

Rodrigo Reyes Duarte – Revisión y auditorías por terceros.

Abogado de la Universidad Diego Portales, Magíster en Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile. Fundador de la certificadora Prelafit Compliance®️ hace 11 años. Tiene experiencia en Investigación de Lavado de Activos en el Consejo de Defensa del Estado. Fue miembro del Grupo de Expertos del Estado de Chile ante CICAD -OEA y GAFISUD, en lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Tiene estudios en University of Dayton, Ohio, USA, es columnista en El Mercurio Legal, La Tercera, Diario Financiero, La Segunda, entre otros medios.

Soledad Alonso Baeza – Deberes de dirección y supervisión: Rol del Directorio.

Abogada de la Universidad Diego Portales, Diplomada en Litigación Oral Penal en el nuevo Proceso Penal, Curso de Compliance Penal: Prevención de la Corrupción en la Empresa, acreditado por la World Compliance Association. Trabajó en la Gerencia Legal de Falabella y en el Consejo de Defensa del Estado en investigaciones de Lavado de Activos. Colabora en Lillo, Orrego, Torre & Cía Abogados y en Acevedo, Allende, Mujica & Cía Abogados, como asesora en compliance y gobiernos corporativos. Columnista de EstadoDiario y EnEstrado.

Rebeca Zamora Picciani – Proyecciones a futuro a partir del caso Corpesca.

Abogada de la Universidad de Chile y diplomada en Compliance y Buenas Prácticas de la PUC. Actualmente es profesora de Derecho Penal en la Universidad Central y Universidad Gabriela Mistral. Es Directora de Cumplimiento Normativo & Derecho Penal en Honorato | Delaveau. Miembro de Women in Compliance y Secretaria Ejecutiva de la World Compliance Association, Capítulo Chileno. También es columnista permanente de EstadoDiario.

Miércoles 5 de mayo / 15 horas

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