Conversación online sobre el caso

CORPESCA
Desafíos para el Compliance

Exponen:

  • Rebeca Zamora Picciani, Abogada de la Universidad de Chile y diplomada en Compliance y Buenas Prácticas de la PUC. Actualmente es profesora de Derecho Penal en la Universidad Central y Universidad Gabriela Mistral. Es Directora de Cumplimiento Normativo & Derecho Penal en Honorato | Delaveau. Miembro de Women in Compliance y Secretaria Ejecutiva de la World Compliance Association, Capítulo Chileno. También es columnista permanente de EstadoDiario.
  • Giovanna Gardella, Abogada, Universidad de Chile. Máster en Derecho Comparado de la Universidad de Miami (LL.M). Especialista en Antilavado de Activos por la Asociación Mundial de Especialistas en Antilavado de Activos (ACAMS). Fue consultora senior en EE.UU en Miami, en distintas instituciones financieras y en Chile ocupó posiciones regionales como Head de Compliance en las empresas BHP, Grünenthal, Stryker y Novartis. Actualmente es Socia fundadora de Compliance Global Consulting empresa que brinda servicios de Compliance.
  • Rodrigo Reyes Duarte, Abogado de la Universidad Diego Portales (1995) y Magíster Gestión Tributaria de la Universidad de Santiago de Chile (2000). Fundador de la certificadora Prelafit Compliance®️ hace 11 años. Fue abogado del Departamento de Investigación de Lavado de Activos del Consejo de Defensa del Estado por 9 años (2000 a 2008). Fue miembro del Grupo de Expertos del Estado de Chile ante CICAD -OEA y GAFISUD, en temas de lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Ha sido abogado litigante externo del Consejo de Defensa del Estado de Chile desde el año 2000. Tiene estudios en University of Dayton, Ohio, USA, columnista en El Mercurio Legal, La Tercera, Diario Financiero, La Segunda, entre otros medios.

Modera:

  • Soledad Alonso Baeza, Abogada de la Universidad Diego Portales, Diplomada en Litigación Oral Penal en el nuevo Proceso Penal. Trabajó en la Gerencia de Asuntos Legales de Gobernanza, Ética y Cumplimiento en Falabella, especialista en compliance corporativo. Actualmente trabaja con  el estudio Lillo Orrego Tagle & Cía y Abogados y en AAM Abogados. Asesora en implementación de programas de cumplimiento y modelos de prevención de delitos.
Martes 22 de diciembre a las 9:30 horas, a través de:

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