lavado de activos
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Bitácora
Regcheq y Aninat Abogados suscriben alianza enfocada en Compliance
Ante la creciente actividad regulatoria en materia de delitos económicos, prevención de lavado de activos, incorporación de nuevas empresas obligadas…
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ESG de la A a la Z
ESG de la A a la Z – E10 | Lavado de Activos
En este episodio Tamara Agnic, Soledad Alonso y Manuela Zañartu conversan, analizan y reflexionan, de la A a la Z,…
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Columnas
Nuevos sujetos obligados y prevención del lavado de activos
"De aprobarse esta iniciativa (PL de reforma a la Ley 19.913), que se encuentra en su segundo trámite constitucional, se…
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Actualidad
Webinar Sujetos Obligados y Prevención del Lavado de Activos
Javier Cruz (Director UAF), Paulina Ravilet (CO AFP Modelo), Iván Millán, Antonia Bernales y Juan Ignacio Piña comentaron el primer…
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Actualidad
Índice AML 2020 sitúa a Chile como el país con menor riesgo de lavado de activos en Latinoamérica y el Caribe
La puntuación de Chile llegó a 3.82, ubicándose como el país líder de la región según el Instituto de Gobernabilidad…
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Actualidad
Fiscalía eleva a 167 las sentencias condenatorias por Lavado de Activos
En un nuevo aniversario de la Ley N°19.913, el Ministerio Público y la UAF destacaron el alza de 59% anual…
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Actualidad
Gafilat inicia proceso de evaluación de Chile sobre prevención y combate del lavado de activos y financiamiento del terrorismo
Esta semana visita nuestro país el equipo coordinador de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua (EM) a la que el…
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Actualidad
Multas aplicadas por la UAF en 2018 llegan a record de UF 6.250
Durante el 2018 la Unidad de Análisis Financiero (UAF) aplicó sanciones https://estadodiario.com/wp-content/uploads/2018/02/im4-1.jpgistrativas a 199 personas naturales y jurídicas supervisadas, por…
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Actualidad
Bancos, casinos y emisoras/operadoras de tarjetas fueron los que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos a la UAF
Los bancos, los casinos de juego y las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión…
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Destacado
Confirman sanción a corredora por infringir normativa de prevención de lavado de activos
Una empresa de corretajes fue sancionada a fines de 2017 por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), por infringir la…
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