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Columnas
Delitos en tiempos de Crisis
"Evitar la apropiación o desvíos de recursos económicos propios frente a la contingencia es una necesidad real. Los sistemas de…
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Columnas
Coronavirus, el Cisne Negro desde el Compliance y la gestión de riesgos
"Es esencial que los directorios encarguen la realización de una oportuna identificación y gestión de riesgos legales, no solo respecto…
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Riesgos del teletrabajo para la ciberseguridad
"Es de extrema importancia que al interior de las entidades en forma previa a instaurar la modalidad del teletrabajo, se…
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Reforma a la legislación de consumo y programas de cumplimiento
"Los programas de cumplimiento normativo en materia de consumo sin duda contribuirán a instalar y fomentar al interior de cada…
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Desafíos para la protección de datos en materia de Compliance: Parte II – Canal de denuncias e investigación interna
"De cara a la Ley 19.628 sobre Protección de la Vida Privada, los proyectos de ley relativos a Ciberseguridad y…
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Desafíos para la protección de datos en materia de Compliance: Parte I – Selección y reclutamiento de personas
"Los reclutadores deberán tener especial cuidado con el consentimiento de los postulantes, dado que dirigirán sus antecedentes a un número…
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El provecho en la atribución de responsabilidad penal de la persona jurídica: Riesgo de “sesgo de retrospectiva”
"El análisis retrospectivo debiera cumplir otra función para el Compliance: servir en la identificación de riesgos no previstos, ya sea…
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Asesoría penal preventiva para un buen gobierno corporativo
"Los nuevos delitos (de la Ley 21.121) no sólo extienden el ámbito de lo punible, sino que también un implican…
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Desafíos para el Compliance en materia de Género y Cohecho
"Contrario a lo que se podría pensar, los temas de género tienen algo que decir en materia de lucha contra…
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Actualidad
Bancos, casinos y emisoras/operadoras de tarjetas fueron los que más reportaron operaciones sospechosas de lavado de activos a la UAF
Los bancos, los casinos de juego y las emisoras u operadoras de tarjetas de crédito, tarjetas de pago con provisión…
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