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El aporte del área de Compliance a la Gestión de Riesgos ESG
“No nos extrañemos que un potencial inversionista, con el objeto de asegurarse si el producto que una determinada empresa ofrece…
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Nueva Ley de migraciones, responsabilidad penal de personas jurídicas y nulla poena
Por Iván Millán G. * La recientemente publicada ley N° 21.325, sobre Migración y Extranjería, trajo -entre otras novedades- la…
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Desafíos del Compliance: Lecciones del fallo Corpesca
Cuatro destacad@s profesionales del Compliance analizaron el reciente fallo del caso Corpesca desde diferentes ámbitos: Rol del Compliance Officer; Revisión…
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Corpesca y secuestro del Congreso
"No cabe duda de que la máxima autoridad de la compañía – el directorio – es responsable de haber incumplido…
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Nuevos sujetos obligados y prevención del lavado de activos
"De aprobarse esta iniciativa (PL de reforma a la Ley 19.913), que se encuentra en su segundo trámite constitucional, se…
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Webinar Sujetos Obligados y Prevención del Lavado de Activos
Javier Cruz (Director UAF), Paulina Ravilet (CO AFP Modelo), Iván Millán, Antonia Bernales y Juan Ignacio Piña comentaron el primer…
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Réquiem por un Denunciante Anónimo
"Las políticas, procedimientos y protocolos de investigación son esenciales para dar adecuada protección al denunciante, garantías de debido proceso al…
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Dame 5′ y te lo explico | Compliance ¿Qué es y cuál es su importancia para las empresas?
Rebeca Zamora Picciani nos explica qué significa este concepto, cómo está regulado y además resume cuál es su importancia para…
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Empresas y DDHH: la debida diligencia en pandemia
"Lo que debiese animar a los dueños y controladores de las grandes empresas a fortalecer sus programas de cumplimiento, particularmente…
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Cambio Climático y ASG: desafíos del compliance para las AFP
"La nueva normativa para incorporación del riesgo climático y los factores denominados Ambientales, Sociales y de Gobierno Corporativo (ASG) en…
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